証券コーチ 9663 成20 月９日
株
主
各
位
海 伊 達 市 長 和 町 467 番 地
株
式
会
社
ナ
ガ
ワ
代表取締役社長
橋
修
第44期定時株主総会招集ご通知
拝啓
ますます
清
のこ
お喜び
あ
ます
さ
当社第44期定時株主総会を下記
より開催いた
ますの
で
出席く
さいますよう
通知
あ
ます
お 当日ご出席願え い場合 書面によっ 議決権を行使する と
ますの お手数 後記の株主総会参考書類をご検討のうえ 同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いた 成20 月23日 月曜日 午後 時30分ま に到着するようご返送く いますようお願い申しあ ます
敬
具
記
．日 時 成20 月24日 火曜日 午前10時
．場 所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目７番地５ ソッックシティビル ９階 906号室
曒尾の会場 案内図を 参照く さい ．目的事項
報告事項 １ 第44期 成19 月１日 ら 成20 月31日まで 事 業報告 連結計算書類 らび 会計監査人及び監査役会の 連結計算書類監査結果報告の件
第44期 成19 月１日 ら 成20 月31日まで 計 算書類報告の件
決議事項
第 号議案 剰余金処分の件 第 号議案 取締役１名選任の件 第 号議案 監査役 名選任の件 第 号議案 役員賞与支給の件
以 上
当日 出席の お手数 がら の議決権行使書用紙を会場 付 提出 く さいますようお願い あ ます
(2) ／ 2008/06/04 17:37 (2008/06/04 17:37) ／ wk_07436411_01_os2ナガワ様_招集_株主各位_P.doc 2
提供書面
事
業
報
告
成19 月１日 ら 成20 月31日まで
．企業集団の現況
(1) 当事業 度の事業の状況 事業の経過及び成果
当連結会計 度 おけるわが国経済 度前半 おい 企業収益の 改善を背景 回復基調が いた のの 後半 入り米国 おけるサノハメ イムローン問 端を発 た金融不 や 原油価格 素材価格 の高騰 が く 景気先行 の不透明感が強まりま た
当社エルーハを取り巻く建設業界 お ま 公共工事が 縮小 いくこ 加え 改正建築基準法の影響 より民間工事 急激 減少する 極 厳 い経営環境 ありま た
このよう 経営環境の 当社エルーハ ユッットハゞスの新規顧客 開拓 大型物件 対応で る工法の開発を行う一方 お客様の利便性を高
た総合的 商品ンサービスの提供を行うこ より既存客の囲い込 注力 まいりま た
また 期首 当社エルーハの株式会社ナガワ建販を吸収合併する 時 営業部門の統合を行い 各事業の命 系統の一本 を り 現業 部門の情報融合 機動性を高 まいりま た
がら 期前半 営業現場 おける直接営業 展示場営業の人員 配分プスや統合 よる与信の見直 加え 期中 発生 た改正建築基準 法の影響 よる工事現場の減少 より業績 調 移 ま た
以上の結果 当連結会計 度の売上高 前期比14.9％減の207億１千 百万円 連結営業利益 前期比26.4％減の23億５千 百万円 連結経常利 益 前期比24.9％減の24億５千 百万円 連結当期純利益 前期比24.9％ 減の13億 千 百万円 りま た
事業別の概況 次の おりであります ユッットハゞス事業
ユッットハゞス事業 お ま 公共事業が引 縮小する
このよう 環境の 当事業の販売 お ま 展示場営業の再強 を実施する 一般建築物の 注増加 伴い建築士及び建築施工管 理 士を各ノロック 配置する 直接営業 よる 注物件が円滑 提 供で る体制を構築 まいりま た
また 昨 投入 たユッット住宅 ゚ヅット 事務所ン店舗用 パヅルを用いたユッット ハヤハノを融合 た工法を開発ン投入 まいりま た
一方 当事業のヤンタル お ま 備品や工事 の付帯サービ スを強 激 する 業者間競 の中でシゟ゚の維持拡大 努 まいり ま た
がら 上期前半の行 過 た直接営業 の人員シフトや改正建 築基準法の影響 よる大型物件の 注減が響 当事業のコエベント売上 高 前期比6.7％減の178億９千１百万円 営業利益 前期比16.1％減の2イ 億 千 百万円 りま た
建設機械ヤンタル事業
建設機械ヤンタル事業 お ま 事業エリ゚である 海 南部の
建設投資が民間ン公共 引 迷 おり 極 厳 い経営環境
で 移 ま た
このよう 環境の 当事業 お ま 期首 合併 た株式会社 ナガワ建販の優良顧客先 の営業を強 するほ 重複する事業所の統合
や人員の再配置を行い経営の効率 努 まいりま た がら
今期 貸与機械の更新が少 たた 中古建機販売が前期 比べ大 く
減少 たほ ヤンタル売上 ま 地域の全般的 工事 の
迷 より前期を下回りま た
以上の結果 当事業のコエベント売上高 前期比20.9％減の19億 千 百万円 営業利益 前期比63.7％減の９千 百万円 りま た
建設資材卸事業
建設資材卸事業 お ま 建設機械ヤンタル事業 様 事業エ リ゚である 海 南部の建設投資が民間ン公共 引 迷 おり 極 厳 い経営環境で 移 ま た
このよう 環境の 当事業 お ま 期首 当事業を営んでい た株式会社ナガワ建販を本体が吸収合併する 時 各事業所を隣接す る建設機械ヤンタル事業の事業所 統合 効率 を図る一方 部門相互の 営業情報を共暼 優良顧客を優先 注 また 採算物件を排除する こ で 顧客の与信管理 商品別採算管理を徹底 まいりま た
(4) ／ 2008/06/04 17:37 (2008/06/04 17:37) ／ wk_07436411_01_os2ナガワ様_招集_株主各位_P.doc 4
設 備 投 資 等 の 状 況
当連結会計 度 おける設備投資 27億 千 百万円で その主 の 貸与資産の取得23億１千 百万円があります
資金調達の状況
上記の設備資金 主 自己資金 より いま たので 資金調達 ま 特記すべ 事項 ありません
事業の譲渡及び譲 の状況
当連結会計 度 おい 特記すべ 事項 ありません
吸収合併また 吸収分割 よる他の法人等の事業 関する権利義務の
当社 当社エルーハ内の経営資源の効率 を図るた 成19 月 １日を合併期日 当社を存 会社 株式会社ナガワ建販を消滅 会社 する吸収合併を行いま た
(2) 直前 事業 度の財産及び損益の状況
区 分
第 41 期 ( 成17 月期)
第 42 期 ( 成18 月期)
第 43 期 ( 成19 月期)
第 44 期 ( 成20 月期)
売 上 高(百万円) 21ん3イ3 23ん39イ 24ん340 20ん712
経常利益(百万円) 2ん104 2ん987 3ん267 2ん4イ4
当期純利益(百万円) 1ん080 1ん640 1ん792 1ん346
１株当たり当期純利益(円) 63.4イ 97.61 109.86 82.イ4
総 資 産(百万円) 32ん106 34ん117 3イん131 32ん173
純 資 産(百万円) 24ん304 2イん699 27ん002 27ん943
１ 株 当 た り 純 資 産 額(円) 1ん486.09 1んイ71.79 1ん6イ4.63 1ん712.38
注 １ 百万円曑満 り捨 表示 おります
１株当たり当期純利益 期中 均発行済株式数 基 算出 銭曑満 四 捨 入 表示 おります 当該株式数 ま 自己株式を 除
おります
(3) 重要 親会社及び子会社の状況 親会社 の関係
該当事項 ありません
重要 子会社の状況
社 名 資 本 金
当 社 の 議決権比率
主 事 業 内 容
百万円 ％
株 式 会 社 建 販 120 100
住宅設備機器ン事務用機械器具ン家庭用 電気製品の 入販売ン賃貸
(4) 対処すべ 課題
今後の経済情勢 ま 円高や資源価格の高騰 不 定 国 金 融市場及び米国経済の減 の影響 より 景気の停 感が強まる 予想 されます
当業界 お ま 公共工事の 的縮小や民間設備投資の冷え込 よる建設市場の 迷 より 業者間の 注競 再び激 する一方 鋼材 代表される建築資材の高騰 より厳 い状況が く の 思われます このよう 経営環境の 当社エルーハ ヤンタル お ま 現 環境をシゟ゚拡大の好機 捉え 新商品投入 含 積極的 貸与資産投資を 行い果敢 新規先 の営業攻勢を ける一方 販売 お ま 法人営 業及び官公庁営業を組織的 統括する部署 広域法人ノロックを営業本 部の下 創設 従来の展示場営業 加え一般建築物件の 注獲得 注力
まいります
また 人材強 及び製造工程の見直 よる生産性の向上や部材の見直 を行い徹底 た製造原価の削減 努 るほ 物流の見直 や管理業務の
より経費の抑制を図 まいります
株主の皆様 お れま 今後 お一層の 支援ン 鞭撻を賜り ますようお願い 上 ます
(5) 主要 事業内容 成20 月31日現在
(6) ／ 2008/06/04 17:37 (2008/06/04 17:37) ／ wk_07436411_01_os2ナガワ様_招集_株主各位_P.doc 6
(6) 主要 営業所及び工場 成20 月31日現在 (1) 当社
本 店 海 伊達市長和町467番地
支 店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番17号 営 業 所
旭川営業所( 海 上川郡当麻町) 多摩営業所(東京都西多摩郡瑞穂町) 帯広営業所( 海 河東郡音更町) 浜営業所( 浜市中区) 曔幌営業所(曔幌市東区) 神奈川営 業所(神奈川県厚木市) 苫小牧営 業所( 海 苫小牧市) 府営業所(山梨県中巨摩郡昭和町)
別営業所( 海 別市) 島営業所(静岡県 島市) 伊達営業所( 海 伊達市) 浜松営業所(浜松市東区) 倶知 営 業所( 海 虻 郡倶知 町) 静岡営業所(静岡市駿河区)
南営業所( 海 海郡 雲町) 城営業所(愛知県 城市) 青森営業所(青森県青森市) 名古屋営 業所(名古屋市中曪区) 盛岡営業所(岩手県岩手郡 沢曪) 重営業所( 重県四日市市)
営業所( 市青葉区) 岐阜営業所(岐阜県羽島郡岐南町) 秋 営業所(秋 県秋 市) 金沢営業所(石川県 山市) 山形営業所(山形県山形市) 富山営業所(富山県富山市) 郡山営業所(福島県郡山市) 福井営業所(福井県福井市) いわ 営 業所(福島県いわ 市) 京都営業所(京都府長岡京市) 新潟営業所(新潟市中央区) 滋賀営業所(滋賀県 山市) 長岡営業所(新潟県長岡市) 大阪営業所(大阪市中央区) 上越営業所(新潟県上越市) 神戸営業所(神戸市中央区) 長 営業所(長 県長 市) 島根営業所(島根県 束町東出雲町) 前橋営業所(群馬県前橋市) 岡山営業所(岡山県岡山市)
都宮営 業所( 木県 都宮市) 広島営業所(広島市中区) 水戸営業所(茨城県水戸市) 高松営業所(香川県高松市) 千葉営業所(千葉市中央区) 高知営業所(高知県高知市) 埼玉営業所(さいたま市大宮区) 松山営業所(愛媛県伊予郡松前町) 東京営業所(千代 区) 福岡営業所(福岡県糟屋郡粕屋町) 工 場
石 狩 工 場( 海 石狩市) 京 都 工 場(京都府木津川市) 工 場(宮城県亘理郡山元町) 京都第 工場(京都府綴喜郡井手町) 結 城 工 場(茨城県結城市) 広 島 工 場(広島県東広島市) 岩 槻 工 場(さいたま市岩槻区) 福 岡 工 場(福岡県鞍手郡鞍手町) 東 員 工 場( 重県員弁郡東員町)
(2) 子会社
(7) 使 用 人 の 状 況 成20 月31日現在 企業集団の使用人の状況
使 用 人 数 前 連 結 会 計 度 曒 比 増 減
438 20 名 4名増 2名減
注 使用人数 就業員数であり パート及び嘱 社員 内 間の 均人員を 外数で記載 おります
当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 事 業 度 曒 比 増 減 均 齢 均勤 数
404 13 名 34名増 1名増 36.9歳 6.7
注 使用人数 就業員数であり パート及び嘱 社員 内 間の 均人員を 外数で記載 おります
(8) 主要 借入先の状況 成20 月31日現在
借 入 先 借 入 額
株式会社 菱東京ＵＦＪ銀行 240百万円
株 式 会 社 洋 銀 行 240百万円
(9) その他企業集団の現況に関する重要 事項
(8) ／ 2008/06/04 17:37 (2008/06/04 17:37) ／ wk_07436411_01_os2ナガワ様_招集_株主各位_P.doc 8
．会
社
の
現
況
(1) 株 式 の 状 況 成20 月31日現在 発 行 可 能 株 式 総 数 30ん000ん000株
発 行 済 株 式 の 総 数 16ん3イ7ん214株 自己株式38んイ88株を含
株 主 数 1ん424名
大 株 主
当 社 の 出 資 状 況
株 主 名
持株数 千株 出資比率 ％
橋 修 2ん024 12.40
モルガンスタンヤー゚ンチィンパッーインク 1ん377 8.44
エ ス エ フ ヌ ー ト リ ポ ー リ ゚ リ ゴ ー シ ミ ン マ ス タ ー フ ゙ ン チ 1ん3イ1 8.28
橋 学 1ん000 6.13
暼 限 会 社 エ ツ ン テ ー 商 会 890 イ.4イ
橋 和 雄 817 イ.01
暼 限 会 社 ジ イ ユ ゞ 商 会 7イ1 4.60
菅 井 賢 志 741 4.イ4
株 式 会 社 洋 銀 行 714 4.38
株式会社 菱東京ＵＦＪ銀行 648 3.97
(2) 会社役員の状況
取締役及び監査役の状況 成20 月31日現在
会 社 お け る 地 位 氏 名 担当及び他の法人等の代表状況等
代 表 取 締 役 会 長 橋 悦 雄
代 表 取 締 役 社 長 橋 修
管 理 本 部 管 掌 株 式 会 社 建 販 代 表 取 締 役 社 長
務 取 締 役 稲 井 正 営 業 本 部 長
常 務 取 締 役 千 久 男 製 造 開 発 本 部 長
常 務 取 締 役 橋 学 営 業 本 部 本 部 長
取 締 役 矢 範 行 総務 部長兼 企 室部長
取 締 役 釣 谷 賢 逸
営 業 本 部 部 長 兼 関 西 ノ ロ ッ ク 長 兼 中 部 ノ ロ ッ ク 長
取 締 役 々木 清 美 営 業 本 部 部 長
取 締 役 鈴 木 博
営 業 本 部 部 長 兼 中 国 四 国 ノ ロ ッ ク 長
取 締 役 菅 井 賢 志 経 理 部 長
常 勤 監 査 役 鈴 木 一 美
監 査 役 鳥 海 隆 雄
公 認 会 計 士 税 理 士 鳥 海 公 認 会 計 士 事 務 所 代 表
監 査 役 矢 崎 豊 国
公 認 会 計 士 税 理 士 矢 崎 豊 国 事 務 所 所 長
注 １ 常勤監査役神谷忠作氏 成19 月26日開催の第43期定時株主総会終結の 時を 退任いた ま た
監査役鳥海隆雄氏及び監査役矢崎豊国氏 社外監査役であります 当該事業 度 係る役員の重要 兼職状況 以下の おりであります ン監査役矢崎豊国氏 マノチモーター株式会社の監査役を兼務 おります
(10) ／ 2008/06/04 17:37 (2008/06/04 17:37) ／ wk_07436411_01_os2ナガワ様_招集_株主各位_P.doc 10
取締役及び監査役 支払 た報酬等の総額
区 分 支 給 人 員 ( 名 ) 支 給 額 ( 千 円 )
取 締 役
う ち 社 外 取 締 役
10 0
141ん040 0
監 査 役
う ち 社 外 監 査 役
3 2
10ん170 4ん170
合 計 13 1イ1ん210
注 １ 取締役の支給額 使用人兼務取締役の使用人分給与 含まれ おりません 取締役の報酬限度額 成 月21日開催の第27期定時株主総会 おい
額300ん000千円以内 た 使用人分給与 含ま い 決議いた い おります
監査役の報酬限度額 成 月21日開催の第27期定時株主総会 おい 額30ん000千円以内 決議いた い おります
支給額 以下の の 含まれ おります
ン 成20 月24日開催の第44期定時株主総会 おい 付議いた ます役員賞与 取 締 役 10名 37ん440千円 うち社外取締役 名
監 査 役 名 2ん070千円 うち社外監査役 名 イ70千円
社外役員 関する事項
イ 他の会社 の兼任状況 他の会社の業務執行者である場合 及び当社 当該他の会社 の関係
ン監査役矢崎豊国氏 マノチモーター株式会社の監査役を兼務 お ります お 当社 マノチモーター株式会社 の間 特別の関係
ありません
ロ 当事業 度 おける主 活動状況 ン取締役会及び監査役会 の出席状況
取締役会 2イ回開催 監査役会 回開催
出席回数(回) 出席率 ％ 出席回数(回) 出席率 ％
監 査 役 鳥 海 隆 雄 12 48.0 8 100.0
監 査 役 矢 崎 豊 国 14 イ6.0 8 100.0
ン取締役会及び監査役会 おける発言状況
(3) 会 計 監 査 人 の 状 況
名 称 新日本監査法人
報 酬 等 の 額
支 払 額 公認会計士法第 条第１項の監査業務の報酬の額 24百万円 当社及び子会社が会計監査人 支払うべ 金銭その他
の財産上の利益の合計額
24百万円
注 当社 会計監査人 の間の監査契約 おい 会社法 基 く監査 金融商品取引 法 基 く監査の監査報酬等の額を明確 区分 おら 実質的 区分で ませんので これらの合計額を記載 おります
会計監査人の解任また 不再任の決定の方針
会計監査人が職務上の義務 違 また 職務を怠り く 会計 監査人 ふさわ く い非行があり 当社の会計監査人であるこ
当社 重大 支 がある 断 た 監査役会 会社法
340条の規定 より会計監査人の解任を決定いた ます
また そのほ 会計監査人であるこ 支 がある 断される 解任また 不再任の議案を株主総会 提出いた ます
(4) 業務の適正を確保するための体制
当社 成18 ５月22日開催の取締役会 おい 内部統制システム 構築の基本方針 い 以下の おり決定 おります
取締役の職務の執行が法 及び定款 適合するこ を確保するた の体 制
イ 総 務 部 コ ン ハ メ イ ゚ ン ス 体 制 関 す る 規 程 を 整 備 取 締 役 が 法 ン定款及び当社の経営理念を遵 た行動を るた の行動規範を定
る 取締役 対 教育等を行う
ロ 上述の活動 定期的 取締役会及び監査役会 報告する
取締役の職務の執行 係る情報の保存及び管理 関する体制 イ 文書管理規程 基 次の各号 定 る文書 電磁的記録を含
以下 を関連資料 保存する
(12) ／ 2008/06/04 17:37 (2008/06/04 17:37) ／ wk_07436411_01_os2ナガワ様_招集_株主各位_P.doc 12
(ﾆ) 税務署その他官公庁 証券取引所 業界団体等 提出 た書類の写
(ﾎ) その他文書管理規程 定 る文書
ロ 上記文書の保管場所及び保管方法 取締役また 監査役 ら閲覧の 要請があ た場合 営業日以内 本社 おい 閲覧が可能 場所及び 方法 する
ハ 上記文書の保存期間 法 別段の定 が い限り 文書管理規程 各文書の種類 定 る ころ よる
損失の危険の管理 関する規程その他の体制
イ リスク管理を体系的 規定する危機管理規程を定 る
ロ 取締役会のほ 週１回開催される役員部長連絡会 おい 営業上 の問 製造上の問 経営上の問 等を全社的 視点で検討 評価 今後当社エルーハが直面する可能性のあるリスク い 暼効 対策を 実施で る管理体制の構築及び運用を行う
取締役の職務の執行が効率的 行われるこ を確保するた の体制 イ 取締役の職務の執行が効率的 行われるこ を確保するた の体制の
基礎 月１回の定例取締役会を開催するほ 適宜適時 開催 重 要事項 関 迅 的確 意思決定を行う
ロ 経営方針を機軸 毎 策定される 度計 基 業績管理を行う ハ 日常の業務執行 職務権限規程 業務分掌規程等 則 た
権限の委譲を行い それ れの局面 おい 責任者が意思決定ルール 基 業務を執行する
使用人の職務の執行が法 及び定款 適合するこ を確保するた の体 制
イ 総務部 コンハメイ゚ンス 関するガイチメインを策定 社員の 倫理基準を明確 する
ロ 総務部 コンハメイ゚ンス 関する教育計 を策定 実施する ハ 監査室 必要 応 各部署の日常的 活動状況の監査を実施する ッ 総務部 コンハメイ゚ンス い 電子ベール よ 自由 通
報や相談がで る 組 を作る
会社及び子会社 ら成る企業集団 おける業務の適正を確保するた の 体制
当社及びエルーハ会社 エルーハ全体の企業価値の向上を図る エルーハ経営理念 基 く関係会社管理規程 則 企業集団内での 指揮 命 意思疎通等の連携を密 指 言 評価を行い がら エルーハ全体 の業務の適正 を図る
監査役がその職務を補 すべ 使用人を置くこ を求 た場合 おける 当該使用人 関する事項
監査役 監査室 対 補 者 監査業務の補 を行うよう命 で る の する
前号の使用人の取締役 らの独立性 関する事項
上記の補 者の人事異動ン人事評価ン懲戒処分 い 監査役会の 認を得 けれ ら い
取締役及び使用人が監査役 報告するた の体制 その他の監査役 の 報告 関する体制
イ 監査役会 取締役及び使用人 以下 報告義務者 いう ら 報告を けるべ 事項を決定 報告義務者 通知する
ロ 報告義務者 監査役会 ら要請された報告事項 い 取締役会 役員部長連絡会で報告する
その他監査役の監査が実効的 行われるこ を確保するた の体制 イ 監査役会 代表取締役社長及び監査法人 それ れ必要 応 意
見交換を行う
(14) ／ 2008/06/04 17:37 (2008/06/04 17:37) ／ wk_07436411_02_os2ナガワ様_招集_連結貸借対照表_P.doc 14
連
結
貸
借
対
照
表
成20 月31日現在
単位：百万円
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 負 債 3,784
掛 金 1ん361
短 期 借 入 金 400
曑 払 金 110
フ ゙ ク タ リ ン エ 曑 払 金 1ん039
曑 払 法 人 税 等 388
賞 与 引 当 金 22イ
役員賞与引当金 39
そ の 他 219
固 定 負 債 445
長 期 借 入 金 200
退職給付引当金 12
長 期 曑 払 金 1イ3
そ の 他 79
負 債 合 計 4,230
純 資 産 の 部
株 主 資 本 27,889
資 本 金 2,855
資 本 剰 余 金 4,586
利 益 剰 余 金 20,475
自 己 株 式 △ 28
評 価 ・ 換 算 差 額 等 53
その他有価証券評価差額金 53 流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
取手形及び売掛金
た 卸 資 産
繰 延 税 金 資 産
短 期 貸 付 金
信 益 権
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
貸 与 資 産
建物及び構築物
土 地
建 設 仮 定
そ の 他
無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産
長 期 性 預 金
投 資 暼 価 証 券
敷金及び保証金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金
13,178
4ん712
イん992
1ん7イ7
137
16
3イ2
221
△ 11
18,995
17,699
9ん209
1ん738
6ん4イ3
10 286 161 1,134 300 243 449 120
イ6
△ 3イ 純 資 産 合 計 27,943
連
結
損
益
計
算
書
成19 月１日 ら 成20 月31日まで
単位：百万円
科 目 金 額
売 上 高 20,712
売 上 原 価 11,682
売 上 総 利 益 9,029
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,671
営 業 利 益 2,358
営 業 外 収 益
取 利 息 8
取 配 当 金 イ
取 割 引 料 11
取 賃 貸 料 60
雑 収 入 24 109
営 業 外 費 用
支 払 利 息 9
雑 損 失 3 12
経 常 利 益 2,454
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 0 0
特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損 41 41
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,412
法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 1ん049
法 人 税 等 調 整 額 16 1ん06イ
(16) ／ 2008/06/04 17:37 (2008/06/04 17:37) ／ wk_07436411_02_os2ナガワ様_招集_連結貸借対照表_P.doc 16
連結株主資本等変動計算書
成19 月１日 ら 成20 月31日まで
単位：百万円 株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 成 1 9 月 3 1 日 残 高 2ん8イイ 4んイ86 19ん4イイ △27 26ん870 連 結 会 計 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △ 326 △ 326 当 期 純 利 益 1ん346 1ん346 自 己 株 式 の 取 得 △ 0 △ 0 株主資本以外の 項目の連 結
会計 度中の変動額(純額)
連 結 会 計 度 中 の 変動 額合 計 1ん020 △ 0 1ん019 成 2 0 月 3 1 日 残 高 2ん8イイ 4んイ86 20ん47イ △28 27ん889
評価ン換算差額等 その他暼 価証
券評価差 額金
評価ン換算 差額等合計
純 資 産 合 計
成 1 9 月 3 1 日 残 高 132 132 27ん002 連 結 会 計 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △ 326 当 期 純 利 益 1ん346 自 己 株 式 の 取 得 △ 0 株主資本以外の項目の連結
会計 度中の変動額(純額)
△ 78 △ 78 △ 78
連結注記表
．連結計算書類作成のための基本と る重要 事項 (1) 連結の範囲 関する事項
連結子会社の状況
ン連結子会社の数 １社 ン主要 連結子会社の名称 株式会社建販
非連結子会社の状況 非連結子会社 ありません (2) 持分法の適用 関する事項
持分法を適用 た非連結子会社及び関連会社の状況 ン持分法適用の非連結子会社及び関連会社数
社
持分法を適用 い い非連結子会社また 関連会社の状況 ン主要 会社等の名称 株式会社ホクイー
ン持分法を適用 い理由 関連会社株式会社ホクイー 当期純損益 持分 見合う額 及び利益剰余金 持分 見合う額 等 及ぼす影響が軽微であり 全体 重要性が いた 当該会社 対する投資 い
持分法を適用せ 原価法 より評価 おり ます
(3) 連結の範囲の変更 関する事項
前連結会計 度 おい 連結子会社であ た株式会社ナガワ建販 成19 月 １日 当社 合併いた ま た
(4) 連結子会社の事業 度等 関する事項
連結子会社の事業 度の曒日 連結決算日 一致 おります (イ) 会計処理基準 関する事項
重要 資産の評価基準及び評価方法 イ 子会社株式及び関連会社株式
移動 均法 よる原価法 ロ 満期保暼目的の債券 償却原価法 定額法 ハ その他暼価証券
ン時価のある の 決算日の市場価格等 基 く時価法 評価差額 全部純資産直入法 より処理 売却原価 移動
均法 より算定 ン時価の い の 移動 均法 よる原価法 ッ た 卸資産の評価基準及び評価方法
(18) ／ 2008/06/04 17:37 (2008/06/04 17:37) ／ wk_07436411_02_os2ナガワ様_招集_連結貸借対照表_P.doc 18
重要 減価償却資産の減価償却の方法
イ 暼 形 固 定 資 産 定率法 よ おります
た 成 10 月 １ 日 以 降 取 得 た 建 物 附属設備を除く 及び貸与資産のうち貸与ハゞ ス い 定額法 より償却 おります
お 主要 耐用 数 次の おりであります
貸与資産 ５～７
会計方針の変更
当社及び国内連結子会社 法人税法の改正 伴い 当連結会計 度より 成19 月１日 以降 取得 た暼形固定資産 い 改正後 の法人税法 基 く減価償却の方法 変更 おります
これ より営業利益 経常利益及び税金等調整 前当期純利益 それ れ37百万円減少 お ります
追加情報
当社及び国内連結子会社 法人税法の改正 伴い 成19 月31日以前 取得 た資産 い 改正前の法人税法 基 く減価償却 の方法の適用 より取得価額の５％ 到達 た 連結会計 度の翌連結会計 度より 取得価額 の５％相当額 備忘価額 の差額を５ 間 わ たり均等償却 減価償却費 含 計上 おります
これ より営業利益 経常利益及び税金等調整 前当期純利益がそれ れ31百万円減少 おり ます
ロ 無形固定資産及び長期前払費用
定額法 よ おります
お 自社利用のソフトゞゟ゚ い 社内 おける利用可能期間 ５ 基 く定額法 より償却 おります
重要 引当金の計上基準
イ 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒 よる損失 備えるた 一般債権 い 貸倒実績率 より 貸倒懸念債権等特定 の債権 い 個別 回収可能性を 案 回 収不能見込額を計上 おります
ロ 賞 与 引 当 金 当社及び連結子会社の従業員の賞与の支給 充 るた 将来の支給見込額のうち当連結会計 度
負担すべ 費用を見積り計上 おります ハ 役員賞与引当金 当社 役員賞与の支出 備え 当連結会計 度
おける支給見込額 基 計上 おります ッ 退職給付引当金 当社及び連結子会社の従業員の退職給付 備える
た 当連結会計 度曒 おける退職給付債務及 び 金資産の見込額 基 計上 おります
お 数理計算上の差異 発生 た連結会計 度 一括 費用 処理 おります た 当社 当連結会計 度曒 おい 金資産の額が退職給付債務の額を超えるた 前 払 金費用を流動資産の その他 含 表示
おります
ホ 役員退職慰労引当金 ─────── 追加情報
当社の役員の将来の退職慰労金の支出 備える た 内規 基 く期曒要支給額を計上 お りま たが 成19 月26日開催の定時株主 総会 おい 役員退職慰労金制度を廃 それまでの在任期間 対応する金額 対象役員 の退任時 打 り支給するこ を決議 おり ます
お 打 り支給の対象 た役員 対する 従来の役員退職慰労引当金の当連結会計 度曒 残 高 1イ3 百 万 円 当 連 結 会 計 度 曒 お い
長期曑払金 振替え 表示 おります その他連結計算書類作成のた の重要 事項
イ 重要 リース取引の処理方法
リース物件の所暼権が借主 移転する 認 られ る の以外のブイナンスンリース取引 い
通常の賃貸借取引 係る方法 準 た会計処 理 よ おります
(20) ／ 2008/06/04 17:37 (2008/06/04 17:37) ／ wk_07436411_02_os2ナガワ様_招集_連結貸借対照表_P.doc 20
(6) 連結子会社の資産及び負債の評価 関する事項
連結子会社の資産及び負債の評価 い 全面時価評価法を採用 おります
．連結貸借対照表に関する注記 (1) 担保 供 いる資産
建 物 110百万円
土 地 2ん116百万円
計 2ん227百万円
上記の物件 短期借入金220百万円 長期借入金110百万円の担保 供 おりま す
(2) 暼形固定資産の減価償却累計額 19ん0イ0百万円
．連結株主資本等変動計算書に関する注記 (1) 発行済株式の総数 関する事項
株 式 の 種 類 前連結会計 度曒の株式数 当連結会計 度増加株式数 当連結会計 度減少株式数 当連結会計 度曒の株式数
普 通 株 式 16ん3イ7千株 千株 千株 16ん3イ7千株
(2) 剰余金の配当 関する事項 配当金支払額等
成19 月26日開催の第43期定時株主総会決議 よる配当 関する事項 ン株 式 の 種 類 普通株式
ン配当金の総額 326百万円 ン１株当たり配当額 20円
ン基 準 日 成19 月31日 ン効 力 発 生 日 成19 月27日
基準日が当連結会計 度 属する配当のうち 配当の効力発生が翌期 る の 成20 月24日開催の第44期定時株主総会 おい 次の おり付議いた ます ン株 式 の 種 類 普通株式
ン配当金の総額 37イ百万円 ン１株当たり配当額 23円
ン基 準 日 成20 月31日 ン効 力 発 生 日 成20 月2イ日
． 株当た 情報に関する注記
貸
借
対
照
表
成20 月31日現在
単位：百万円
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 負 債 3,512
掛 金 1ん4イ2 一 以 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 400
曑 払 金 110
フ ゙ ク タ リ ン エ 曑 払 金 747
曑 払 費 用 64
曑 払 法 人 税 等 34イ 曑 払 消 費 税 等 68
前 金 46
預 り 金 26
賞 与 引 当 金 212 役 員 賞与 引 当金 39
そ の 他 0
固 定 負 債 432
長 期 借 入 金 200 長 期 曑 払 金 1イ3
そ の 他 79
負 債 合 計 3,945 純 資 産 の 部 株 主 資 本 27,628
資 本 金 2,855 資 本 剰 余 金 4,586
資 本 準 備 金 4んイ86 その他資本剰余金 0
利 益 剰 余 金 20,214
利 益 準 備 金 713 その他利益剰余金 19んイ00 別 途 積 立 金 17ん123 繰越利益剰余金 2ん376
自 己 株 式 △ 28 評 価 ・ 換 算 差 額 等 53
そ の 他 暼 価 証 券 評 価 差 額 金 イ3
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金 取 手 形
売 掛 金
商 品
製 品
原 材 料
掛 品
貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 短 期 貸 付 金
信 益 権
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産 有 形 固 定 資 産
貸 与 資 産
建 物
構 築 物
機 械 装 置 車 輌 運 搬 具 工 具 器 具 備 品
土 地
建 設 仮 定
無 形 固 定 資 産
借 地 権
電 話 加 入 権 ソ フ ト ゞ エ ゚
投資その他の資産
長 期 性 預 金 投 資 暼 価 証 券 関 係 会 社 株 式
出 資 金
破 産 更 生 債権 等 長 期 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 敷 金 及 び 保証 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金
12,575
4ん171 3ん178 2ん806 134 1ん376 1イ3 33 イ 6 200 126 16 3イ2 24 △ 12
19,051 17,644
9ん190 1ん371 333 イイ 83 14イ 6ん4イ3 10 160 39 21 98 1,247 300 234 129 0 3イ 1 114 449 18
(22) ／ 2008/06/04 17:37 (2008/06/04 17:37) ／ wk_07436411_03_os2ナガワ様_招集_貸借対照表_P.doc 22
損
益
計
算
書
成19 月１日 ら 成20 月31日まで
単位：百万円
科 目 金 額
売 上 高 20,718
売 上 原 価 12,238
売 上 総 利 益 8,480
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,289
営 業 利 益 2,190
営 業 外 収 益
取 利 息 7
取 配 当 金 イ
取 割 引 料 11
取 賃 貸 料 74
雑 収 入 34 133
営 業 外 費 用
支 払 利 息 9
雑 損 失 3 12
経 常 利 益 2,310
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 0
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 264 264
特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損 39 39
税 引 前 当 期 純 利 益 2,535
法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 987
法 人 税 等 調 整 額 17 1ん004
株主資本等変動計算書
成19 月１日 ら 成20 月31日まで
単位：百万円 株 主 資 本
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 その他利益剰余金 資本金
資本準備金 そ の 他 資本剰余金
資本剰余金 合 計
利益準備金 別 途 積立金
繰越利益 剰 余 金
利益剰余金 合 計
自己株式 株主資本 合 計
成 1 9 月 3 1 日 残 高 2ん8イイ 4んイ86 0 4んイ86 713 1イん923 2ん371 19ん009 △27 26ん424 事 業 度 中 の 変 動 額
別 途 積 立 金 の 積 立 1ん200 △1ん200
剰余金の配当 △ 326 △ 326 △ 326 当期純利益 1んイ31 1んイ31 1んイ31 自 己 株 式 の 取 得 △ 0 △ 0 株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )
事 業 度 中 の 変 動 額 合 計 1ん200 4 1ん204 △ 0 1ん203 成 2 0 月 3 1 日 残 高 2ん8イイ 4んイ86 0 4んイ86 713 17ん123 2ん376 20ん214 △28 27ん628
評価ン換算差額等 そ の 他 暼 価 証 券
評価差額金
評価ン換算 差額等合計
純 資 産 合 計
成 1 9 月 3 1 日 残 高 132 132 26んイイ6 事 業 度 中 の 変 動 額
別 途 積 立 金 の 積 立
剰余金の配当 △ 326 当期純利益 1んイ31 自 己 株 式 の 取 得 △ 0 株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )
△ 78 △ 78 △ 78
(24) ／ 2008/06/04 17:37 (2008/06/04 17:37) ／ wk_07436411_03_os2ナガワ様_招集_貸借対照表_P.doc 24
個 別 注 記 表
．重要 会計方針に係る事項 (1) 資産の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式 移動 均法 よる原価法 満期保暼目的の債券 償却原価法 定額法 その他暼価証券
ン時価のある の 決算日の市場価格等 基 く時価法 評価差額 全部純資産直入法 より処理 売却原価 移動
均法 より算定 ン時価の い の 移動 均法 よる原価法
た 卸資産の評価基準及び評価方法
ン商品ン製品ン 掛品 総 均法 よる原価法 ン原材料ン貯蔵品 先入先出法 よる原価法 (2) 固定資産の減価償却の方法
暼 形 固 定 資 産 定率法 よ おります
た 成 10 月 １ 日 以 降 取 得 た 建 物 附属設備を除く 及び貸与資産のうち貸与ハゞ ス い 定額法 より償却 おります
お 主要 耐用 数 以下の おりであります
貸与資産 ５～７
建 物 1イ～38 会計方針の変更
法人税法の改正 伴い 当事業 度より 成 19 月１日以降 取得 た暼形固定資産 い 改正後の法人税法 基 く減価償却の方 法 変更 おります
これ より営業利益 経常利益及び税引前当期 純利益 それ れ37百万円減少 おります 追加情報
法人税法の改正 伴い 成19 月31日以前 取得 た資産 い 改正前の法人税法 基 く減価償却の方法の適用 より取得価額 の５％ 到達 た事業 度の翌事業 度より 取得価額の５％相当額 備忘価額 の差額を５
間 わたり均等償却 減価償却費 含 計上 おります
無形固定資産及び長期前払費用
定額法 よ おります
お 自社利用のソフトゞゟ゚ い 社内 おける利用可能期間 ５ 基 く定額法 より償却 おります
少額減価償却資産 取得価額が10万円以上20万円曑満の減価償却資産 い 間で均等償却 おります (3) 引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金 債権の貸倒 よる損失 備えるた 一般債権 い 貸倒実績率 より 貸倒懸念債権等特定 の債権 い 個別 回収可能性を 案 回 収不能見込額を計上 おります
賞 与 引 当 金 従業員の賞与の支給 充 るた 将来の支給見 込額のうち当事業 度 負担すべ 費用を見積り 計上 おります
役員賞与引当金 役員賞与の支出 備え 当事業 度 おける支 給見込額 基 計上 おります
退職給付引当金 従業員の退職給付 備えるた 当事業 度曒 おける退職給付債務及び 金資産の見込額 基
計上 おります
お 数理計算上の差異 発生 た期 一括 費用 処理 おります
た 当事業 度曒 おい 金資産の額 が退職給付債務の額を超えるた 前払 金費用 を流動資産の 前払費用 含 表示 おり ます
役員退職慰労引当金 ─────── 追加情報
役員の将来の退職慰労金の支出 備えるた 内規 基 く期曒要支給額を計上 おりま たが 成19 月26日開催の定時株主総会 おい 役員退職慰労金制度を廃 それま での在任期間 対応する金額 対象役員の退任 時 打 り支給するこ を決議 おります
(26) ／ 2008/06/04 17:37 (2008/06/04 17:37) ／ wk_07436411_03_os2ナガワ様_招集_貸借対照表_P.doc 26
(4) その他計算書類作成のた の基本 る事項
リース取引の処理方法 リース物件の所暼権が借主 移転する 認 られ る の以外のブイナンスンリース取引 い
通常の賃貸借取引 係る方法 準 た会計処 理 よ おります
消費税等の会計処理 税抜方式 よ おります
．貸借対照表に関する注記 (1) 担保 供 いる資産
建 物 110百万円
土 地 2ん116百万円
計 2ん227百万円
上記の物件 一 以内返済予定の長期借入金220百万円 長期借入金110百万円の 担保 供 おります
(2) 暼形固定資産の減価償却累計額 18ん7イイ百万円 (3) 偶 発 債 務
次の関係会社 い 金融機関 の一括支払信 契約 対 債務保証を行 お ります
株 式 会 社 建 販 292百万円 (4) 関係会社 対する金銭債権 債務 次の おりであります
短 期 金 銭 債 権 1イ百万円 短 期 金 銭 債 務 187百万円
．損益計算書に関する注記 関係会社 の取引高
売 上 高 90百万円
入 高 1ん479百万円 営業取引以外の取引高 2イ百万円
．株主資本等変動計算書に関する注記 自己株式の数 関する事項
株 式 の 種 類 前事業 度曒の株式数 当事業 度増加株式数 当事業 度減少株式数 当事業 度曒の株式数
普 通 株 式 ( 注 ) 37千株 0千株 千株 38千株
．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主 原因別内訳 (1) 流 動 資 産
繰延税金資産
貸倒引当金 0百万円
賞与引当金 8イ百万円
曑払事業税 27百万円
曑払社会保険料 12百万円
その他 0百万円
合計 126百万円
(2) 固 定 資 産 繰延税金資産
曑払役員退職慰労金 62百万円 暼価証券評価損 投資暼価証券 80百万円
会員権評価損 11百万円
曑払修繕費 17百万円
その他 7百万円
小計 179百万円
繰延税金負債
退職給付引当金 △ 28百万円 その他暼価証券評価差額 △ 36百万円
小計 △ 64百万円
繰延税金資産の純額 114百万円
繰延税金資産合計 241百万円
．リ スによ 使用する固定資産に関する注記
(28) ／ 2008/06/04 17:37 (2008/06/04 17:37) ／ wk_07436411_03_os2ナガワ様_招集_貸借対照表_P.doc 28
．関連当事者との取引に関する注記 追加情報
当事業 度より 関連当事者の開示 関する会計基準 企業会計基準第11号 成18 10月17日 及び 関連当事者の開示 関する会計基準の適用指針 企業会計基 準適用指針第13号 成18 10月17日 を早期適用 おります この結果 従来の開 示対象範囲 加え 重要 子会社の役員及びその近親者 連結子会社 関連当事者 の取引が開示対象 追加され おりますが 新た 開示対象 追加された関連当事者 の取引 いません
子会社等
関連当事者 の関係 種類
会 社 等 の 名 称 又 氏 名
資 本 金 又 出 資 金 (百万円)
事業の 内 容 又 職 業
議 決 権 等 の 所 暼 ( 被 所 暼 ) 割 合 ( ％ )
役 員 の 兼 任 等
事 業 上 の 関 係
取引の内容 取 引 金 額 (百万円)
科 目 期曒残高 (百万円)
ユ ッ ッ ト ハ ゞ ス の 販 売 ン ヤ ンタル
84 売掛金 4
事 務 用 機 器 ン 備 品 電 気 製 品 の 販 売 ン ヤ ンタル入
1ん4イイ 掛金 186
事 業 所 用 地 賃 貸料の取
14
システム利 用料の 取
9 曑 収 入 金 10
事務 手 数料の 取
1 子会社
株式会社 建 販
120 ユ ッ ッ ト ハ ゞ ス 付 帯 す る 事 務 用 機 器 ン 備 品 電 気 製 品 の 販 売 ン ヤ ン タル等
所暼 直接100
名 ユ ッ ッ ト ハ ゞ ス 付 帯 す る 事 務 用 機 器 ン 備 品 電 気 製 品 の 販 売 ン ヤ ン タ ル 入
債 務 保 証 (注) .
292
敷鉄板等の ヤンタル
6 取手形及 び売掛金
1 関連
会社
株式会社 ホクイー
19 運 取 扱 業 及 び 石 油 製 品 の 販 売 ン 設 備 工 事 等
所暼 直接47
１名 燃 料 の 購入
ガ ソ リ ン ン 軽 油等の購入
24 掛金 1
注 １ 取引金額 消費税等 含まれ おりません 取引条件及び取引条件の決定方針
子会社等 のい れの取引 当社 関連を暼 い他社 の取引 様の条 件 よ おります
菱ＵＦＪ信 銀行株式会社 の一括支払信 契約 関する連帯債務保証であ ります
． 株当た 情報に関する注記
連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
成20 ５月26日 株 式 会 社ナ ガ ワ
取締役会
御中
指 定 社 員 業務執行社員
公認会計士
宮
下
指 定 社 員 業務執行社員
公認会計士
藤
原
明
指 定 社 員 業務執行社員
公認会計士
大
森
茂
伸
当監査法人 会社法第444条第 項の規定 基 株式会社ナガワ の 成19 月１日 ら 成20 月31日までの連結会計 度の連結計算 書類 す わち 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資本等変動 計算書及び連結注記表 い 監査を行 た この連結計算書類の作成責 任 経営者 あり 当監査法人の責任 独立の立場 ら連結計算書類 対 する意見を表明するこ ある
当監査法人 が国 おい 一般 公正妥当 認 られる監査の基準 準拠 監査を行 た 監査の基準 当監査法人 連結計算書類 重 要 虚偽の表示が い う の合理的 保証を得るこ を求 いる 監査 試査を基礎 行われ 経営者が採用 た会計方針及びその適 用方法並び 経営者 よ 行われた見積りの評価 含 全体 の連 結計算書類の表示を検討するこ を含んでいる 当監査法人 監査の結 果 意見表明のた の合理的 基礎を得た 断 いる
当監査法人 上記の連結計算書類が が国 おい 一般 公正妥当 認 られる企業会計の基準 準拠 株式会社ナガワ及び連結子会社 ら成る企業集団の当該連結計算書類 係る期間の財産及び損益の状況を すべ の重要 点 おい 適正 表示 いる の 認 る
会社 当監査法人又 業務執行社員 の間 公認会計士法の規定 より記載すべ 利害関係 い
(30) ／ 2008/06/04 17:37 (2008/06/04 17:37) ／ wk_07436411_04_os2ナガワ様_招集_監査報告書_P.doc 30
計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書
成20 ５月26日 株 式会 社ナ ガワ
取締役会
御中
指 定 社 員 業務執行社員
公認会計士
宮
下
指 定 社 員 業務執行社員
公認会計士
藤
原
明
指 定 社 員 業務執行社員
公認会計士
大
森
茂
伸
当監査法人 会社法第436条第 項第１号の規定 基 株式 会社 ナガワの 成19 月１日 ら 成20 月31日までの第44期事業 度の 計算書類 す わち 貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及 び個別注記表並び その附属明細書 い 監査を行 た この計算書類 及びその附属明細書の作成責任 経営者 あり 当監査法人の責任 独立 の立場 ら計算書類及びその附属明細書 対する意見を表明するこ あ る
当監査法人 が国 おい 一般 公正妥当 認 られる監査の基準 準拠 監査を行 た 監査の基準 当監査法人 計算書類及びその 附属明細書 重要 虚偽の表示が い う の合理的 保証を得るこ を求 いる 監査 試査を基礎 行われ 経営者が採用 た会計 方針及びその適用方法並び 経営者 よ 行われた見積りの評価 含 全体 の計算書類及びその附属明細書の表示を検討するこ を含んで いる 当監査法人 監査の結果 意見表明のた の合理的 基礎を
得た 断 いる
当監査法人 上記の計算書類及びその附属明細書が が国 おい 一般 公正妥当 認 られる企業会計の基準 準拠 当該計算書類及 びその附属明細書 係る期間の財産及び損益の状況をすべ の重要 点 おい 適正 表示 いる の 認 る
会社 当監査法人又 業務執行社員 の間 公認会計士法の規定 より記載すべ 利害関係 い
監査役会の監査報告
監
査
報
告
書
当監査役会 成19 月１日 ら 成20 月31日までの第44期事業 度の取締役の職務の執行 関 各監査役の監査報告 基 審議の 上 本監査報告書を作成 以下の おり報告いた ます
１ 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会 監査の方針 職務の分担等を定 各監査役 ら監査の実 施状況及び結果 い 報告を けるほ 取締役等及び会計監査人 ら そ の 職 務 の 執 行 状 況 い 報 告 を け 必 要 応 説 明 を 求 ま た
各 監 査 役 監 査 役 会 が 定 た 監 査 役 監 査 の 基 準 準 拠 監 査 の 方 針 職務の分担等 従い 取締役 監査室その他の使用人等 意思疎通を 図り 情報の収集及び監査の環境の整備 努 る 取締役会その 他重要 会議 出席 取締役及び使用人等 らその職務の執行状況 い 報告を け 必要 応 説明を求 重要 決裁書類等を閲覧 本社及び主要 事業所 おい 業務及び財産の状況を調査いた ま た
また 取締役の職務の執行が法 及び定款 適合するこ を確保するた の体制その他株式会社の業務の適正を確保するた 必要 の 会社法施行規則第100条第１項及び第 項 定 る体制の整備 関する取 締役会決議の内容及び当該決議 基 整備され いる体制 内部統制シ ステム の状況を監視及び検証いた ま た
子会社 い 子会社の取締役及び監査役等 意思疎通及び情報の 交換を図り 必要 応 子会社 ら事業の報告を けま た 以上の方 法 基 当該事業 度 係る事業報告及びその附属明細書 い 検 討いた ま た
さら 会計監査人が独立の立場を保持 適正 監査を実施
いる を監視及び検証する 会計監査人 らその職務の執行状 況 い 報告を け 必要 応 説明を求 ま た また 会計監査 人 ら 職務の遂行が適正 行われるこ を確保するた の体制 会社 計 算 規 則 第 1イ9 条 各 号 掲 る 事 項 を 監 査 関 す る 品 質 管 理 基 準
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監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
事業報告及びその附属明細書 法 及び定款 従い 会社の状況 を正 く示 いる の 認 ます
取締役の職務の執行 関する不正の行 又 法 く 定款 違 する重大 事実 認 られません
内部統制システム 関する取締役会決議の内容 相当である 認 ます また 当該内部統制システム 関する取締役の職務の執行 い 指摘すべ 事項 認 られません
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人新日本監査法人の監査の方法及び結果 相当である 認 ます
(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人新日本監査法人の監査の方法及び結果 相当である 認 ます
成20 ５月30日
株
式
会
社
ナ
ガ
ワ
監査役会
常勤監査役
鈴
木
一
美
監 査 役鳥
海
隆
雄
監 査 役矢
崎
豊
国
注 監査 役 鳥海 隆雄 及び 監 査役 矢崎 豊国 会 社法 第 条 第16 号及 び第33イ 条第 項 定 る社外監査役であります
株 主 総 会 参 考 書 類
第 号議案 剰余金処分の件
剰余金処分 ま 以下の おり いた たい 存 ます
１ 期曒配当 関する事項
第44期の期曒配当 ま 普通配当を 円増配 以下の おり いた たい 存 ます
配当財産の種類 金銭 いた ます
配当財産の割当 関する事項及びその総額
当社普通株式１株 金23円 いた たい 存 ます お この場合の配当総額 37イん328ん398円 ります 剰余金の配当が効力を生 る日
成20 月2イ日 いた たい 存 ます その他の剰余金の処分 関する事項 増加する剰余金の項目 その金額
別途積立金 1ん376ん2イ0ん000円 減少する剰余金の項目 その金額
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第 号議案 取締役１名選任の件
当社の経営基 の強 を るた 取締役を１名増員するこ 選任をお 願いいた たい 存 ます
取締役候補者 次の おりであります
氏 名 生 月日
略 歴 当 社 お け る 地 位 担 当 および他の法人等の代表状況
所 暼 す る 当 社 株 式 の 数
井 上 俊 範 (昭和37 月９日生)
昭和60 月 大 和 工 商 リ ー ス 株 式 会 社 現大和リース株式会社 入社
成17 ５月 当社 入社 当社営業開発部次長 成17 10月 当社営業本部次長 成20 月 当社製造本部長
現在 至る
1ん000株
注 候補者 当社 の間 い れ 特別の利害関係 ありません
第 号議案 監査役 名選任の件
現在の監査役 名 本総会終結の時を 任期満了 りますので 監査 役 名の選任をお願いいた たい 存 ます
お 本議案 関 ま 監査役会の 意を得 おります 監査役候補者 次の おりであります
候補者 番 号
氏 名 生 月日
略 歴 当 社 お け る 地 位 担 当 および他の法人等の代表状況
所 暼 す る 当 社 の 株 式 数
１
鈴 木 一 美 (昭和26 月21日生)
昭和48 月 ㈱長谷川パイハ商会入社 昭和61 月 当社入社
成 月 当社第一営業本部東 ノ ロック長
成19 月 当社監査室室長 成19 月 当社常勤監査役
現在 至る
候補者 番 号
氏 名 生 月日
略 歴 当 社 お け る 地 位 担 当 および他の法人等の代表状況
所 暼 す る 当 社 の 株 式 数
鳥 海 隆 雄 (昭和27 10月11日生)
昭和イ2 ９月 ティエステック株式会社 入社
昭和イ8 10月 朝日監査法人入社 非常 勤職員
昭和62 月 公認会計士 税理士鳥海 公 認 会 計 士 事 務 所 代 表 現在 至る
成1イ 月 当社監査役就任 現在 至る
矢 崎 豊 国 (昭和12 11月1イ日生)
昭和40 ９月 公認会計士 録 昭和イ1 ５月 監査法人榮光会計士事務
所 現新日本監査法人 代表社員就任 成1イ ７月 新日本監査法人退所 成1イ 月 公認会計士 税理士矢崎
豊国事務所所長 現在 至る
成16 月 マノチモーター株式会社 監査役
現在 至る 成17 月 当社監査役就任
現在 至る
注 １ 候補者 当社 の間 特別の利害関係 ありません 鳥海隆雄氏及び矢崎豊国氏 社外監査役候補であります 鳥海隆雄氏 当社の監査役 就任後５ が経過 おります 矢崎豊国氏 当社の監査役 就任後 が経過 おります
第 号議案 役員賞与支給の件
当期曒時点の取締役10名及び監査役 名 対 当期の業績等を 案 役 員賞与総額39んイ10ん000円 取 締役分37ん440ん000円 監査 役 分2ん070ん000円 を支
給するこ いた たい 存 ます その按分等 ま 取締役分
い 取締役会 監査役分 ま 監査役の協議 一任いた た
い 存 ます
(1) ／ 2008/06/04 17:37 (2008/06/04 17:37) ／ wk_07436411_99_os2ナガワ様_招集_地図_P.doc
株主総会会場ご案内図
会場
埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目７番地５
ソッックシティビル
９階
906号室
お願い
駐車場の設備が いませんので 公共交通機関を 利用下さい ますようお願いいた ます
